Tiefergehende Untersuchungen gegen besonders hohe Risiken

Professionelle Unterstützung

Compliance-Experten der Red Flag Group untersuchen Ihre hohen Integritäts- und Compliance-Risiken.

Weit zurückreichende Überprüfung der Lieferkette

Auch die Lieferanten Ihrer Lieferanten müssen frei von Wirtschaftskriminalität sein.

Vor-Ort-Untersuchungen

Externe Berater analysieren die tatsächliche Situation vor Ort im In- und Ausland.

Risikominderungs-prozess

Lückenlos von der ersten Überprüfung über Risikobewertungen bis hin zur erweiterten Due Diligence und der laufenden Beobachtung.

So unterstützt Sie IntegraCheck® | Integrity Due Diligence

Wenn durch Ihre Due-Diligence-Untersuchungen Risiken erkannt werden, kann es nötig sein, die Überprüfung einzelner Unternehmen oder Personen auszuweiten. Für die erweiterte (Enhanced) Due Diligence bietet Ihnen Lexis Diligence® eine umfangreiche Recherchedatenbank zur Überprüfung von (potenziellen) Geschäftspartnern. Darüber hinaus können bei besonders hohen Risiken aber auch tiefergehende Untersuchungen von Experten erforderlich sein.

Deshalb ist LexisNexis eine Partnerschaft mit der Red Flag Group eingegangen. So können wir Sie bei diesen detaillierten Due-Diligence-Untersuchungen mit unserer Compliance-Lösung IntegraCheck® | Integrity Due Diligence noch besser unterstützen.

Einen Überblick über die Partnerschaft mit der Red Flag Group bietet unser Factsheet IntegraCheck® | Integrity Due Diligence.

Hohe Integritäts- und Compliance-Risiken können entstehen durch:

Dritte (Third Parties)

Dritte, die in Ihrem Auftrag arbeiten

Zielunternehmen

Im Rahmen von Unternehmenskäufen (M&A) oder Joint Ventures

Personal

Wichtige Angestellte oder neue Mitarbeiter

Vertriebspartner

Lieferanten, Franchisenehmer oder Geschäftspartner

Red Flag Group

Mit weltweiten Recherchezentren verfügt die Red Flag Group über Compliance-Experten, Rechtsanwälte und Red Flag Group LogoRechercheure, die detaillierte Hintergrundrecherchen durchführen. Diese beinhalten beispielsweise Interviews mit relevanten lokalen Informationsquellen sowie Datenanalysen und Berichte über Unternehmen und Einzelpersonen weltweit.

Durch die Partnerschaft können wir Ihnen nun noch flexiblere Lösungen anbieten, um Ihre Prozesse zur Risikominimierung weiter zu verbessern. Von ersten Überprüfungen über Risikobewertungen bis hin zur erweiterten (Enhanced) Due Diligence und der laufenden Beobachtung (Ongoing Due Diligence); durch unsere Partnerschaft mit der Red Flag Group bieten wir Ihnen den richtigen Due-Diligence-Prozess passend zu jedem vorliegenden Risikolevel.

Maßgeschneiderte Due-Diligence-Berichte

Integracheck® | Integrity Due Diligence bietet fünf verschiedene Berichtsebenen und flexible Kostenstrukturen, um gezielt Lücken in Ihrem Risikominderungsprozess zu füllen. Berichte können zum Beispiel die folgenden Informationen enthalten:

  • Anti-Korruption- und Anti-Bestechungs-Bewertungen entsprechend des Foreign Corrupt Practices Acts (FCPA), der OECD Anti-Bribery Convention und des UK Bribery Acts
  • Untersuchung Dritter wie Lieferanten oder weitere Parteien, die in der Wertschöpfungskette eine wichtige Rolle spielen
  • Reputations- und Risikomanagement
  • Hintergrundüberprüfungen von Unternehmen für Mergers & Acquisitions oder Joint Ventures
  • Überprüfung des ethischen Verhaltens und der sozialen Verantwortung (Corporate Social Responsibility), inklusive Berichte über Menschenrechtsverstöße oder Konfliktmineralien
  • Untersuchungen zu Betrug, Unterschlagung, finanziellen Unregelmäßigkeiten und Geldwäsche
  • Prüfung anderer fragwürdiger Praktiken, inklusive Banknotenfälschung, Verletzungen geistigen Eigentums, wettbewerbswidriges Verhalten oder Preisabsprachen, Geschäfte an der Grenze zur Legalität (grauer Markt) und illegale Verkäufe

Service und Beratung

Ergänzend zu tiefgehenden Due-Diligence-Recherchen, bieten wir durch unsere Partnerschaft mit der Red Flag Group Beratungen und Coachings an. Ein Expertenteam unterstützt Sie bei der effektiven Implementierung Ihres Compliance-Programms und kann Ihre internen Compliance- und Legal-Teams unterstützen, zum Beispiel durch:

  • Entwicklung von Unternehmens-Compliance-Strategien und Compliance-Überprüfungen Dritter
  • Umgang mit Audits und Untersuchungen
  • Überprüfung und Aktualisierung von Verhaltenskodizes
  • Überprüfung der Unternehmens-Compliance

Projektunterstützung

Wenn Ihre internen Ressourcen bereits ausgeschöpft sind, unterstützt Sie die Red Flag Group mit Personal auf Projektebene bei Massenüberprüfungen oder Sanierungsprojekten nach Bedarf.

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Telephone number: +31 20 485 3456
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