Descubra por que o Lexis Diligence é um componente indispensável em qualquer Programa de Identificação de Cliente

Se você negocia com instituições financeiras dos Estados Unidos, vai se familiarizar com o CIP (Programa de Identificação de Cliente), exigência que foi implementada em 2003, a qual requer das instituições financeiras dos EUA desenvolver um CIP adequado ao tamanho e ao tipo de negócio. Muitos outros países adotaram exigências semelhantes ao CIP americano desde então.

Se você está envolvido com qualquer tipo de transação internacional, um dos riscos que precisa administrar é se os indivíduos ou empresas com os quais negocia, são de confiança. Realizar a verificação de due diligence de clientes é essencial.

O Lexis Diligence é um instrumento para facilitar parcerias com seus clientes, ao mesmo tempo harmonizando seu negócio com as exigências internacionais relacionadas ao CIP. Digite os nomes de indivíduos e empresas, e o banco de dados fará uma busca em fontes internacionais por conteúdo relevante, deixando-o com uma trilha de auditoria segura.

O Lexis Diligence fortalece seu CIP (Programa de Identificação de Cliente) com:

Informações de Empresas e Perfis
Acesse mais de 150 bancos de dados de valiosas informações empresariais e milhões de perfis de empresas públicas e privadas que abrangem mercados emergentes e desenvolvidos.

Sanções, PEPs (pessoas politicamente expostas), e Listas de Alerta
Certifique-se de que sua organização não trabalhe com empresas que estejam em listas negras, que o coloquem em risco de pesadas multas. Faça a verificação frente às principais sanções internacionais e listas de alerta, incluindo OFAC, HM Treasury, FBI e mais de 800.000 PEPs (Pessoas Politicamente Expostas)

Verificação de Notícias Negativas
Minimize o risco de reputação organizacional de sua empresa, checando mais de 23.000 fontes de notícias atuais de jornais, de blogs e de agências de notícias das últimas quatro décadas.

Histórico Legal
Verifique o histórico de litígio de um indivíduo ou de uma empresa como parte de sua triagem de due diligence usando o poderoso banco de dados da LexisNexis®, de causas e decisões de tribunais internacionais

Fontes Biográficas
Investigue mais profundamente os antecedentes de uma pessoa. Pesquise mais de 500 fontes biográficas e perfis de executivos, da Who's Who to Debrett's.

Quero saber como o Lexis Diligence pode ajudar meu CIP (Programa de Identificação de Cliente)
Visão geral de benefícios do Lexis Diligence
  • Mais rápida e eficiente pesquisa de due diligence
  • Mais agilidade ao conquistar novos clientes
  • Minimizar o risco financeiro
  • Contínua conformidade com regulamentos
  • Proteger a reputação de sua empresa