Acelere su investigación sobre diligencia y reduzca los riesgos para su empresa

Lexis Diligence es una herramienta que le permite incorporar clientes rápidamente cumpliendo en todo momento con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales. Lexis Diligence le ahorra los dolores de cabeza en su investigación de diligencia debida combinando información de distintas fuentes internacionales de máxima fiabilidad en una completísima base de datos con potentes capacidades de búsqueda y creación de informes. Introduzca el nombre de una persona física o jurídica, y la base de datos buscará contenidos relevantes a escala internacional. Comprobar la diligencia de sus clientes o sus socios comerciales nunca fue más fácil.

Lexis Diligence ofrece:

Perfiles de empresas e información corporativa
Acceso a más de 150 bases de datos premium de información empresarial y millones de perfiles de empresas públicas y privadas, incluyendo mercados consolidados y emergentes.

Sanciones, personas con cargos políticos prominentes y listas de vigilancia
Asegúrese de que su empresa no hace negocios con compañías incluidas en listas negras, con el riesgo de elevadas multas que esto conlleva. Compruebe que sus contactos no incumplen las normas de las principales sanciones internacionales y no aparecen en listas de vigilancia de, entre otros, OFAC, HM Treasury y FBI. Acceda a los nombres de más de 800.000 personas con cargos políticos prominentes para no verse envuelto en casos de corrupción.

Control de noticias negativas
Minimice los riesgos para la reputación de su empresa consultando más de 23.000 fuentes de noticias, incluyendo periódicos, blogs y teletipos de hasta cuatro décadas atrás.

Antecedentes legales
Compruebe los antecedentes legales de una persona física o jurídica como parte de sus procesos de comprobación de diligencia con la potente base de datos de juicios y decisiones internacionales LexisNexis®.

Datos biográficos
Profundice en el pasado de una persona. Busque en más de 500 fuentes de datos biográficos y perfiles ejecutivos, desde Who's Who hasta Debrett's.

Rellene este formulario y reciba asesoramiento gratuito sobre el uso de Lexis Diligence como herramienta de comprobación de diligencia.
Las ventajas de Lexis Diligence
  • Investigue de forma más rápida y eficiente la diligencia debida de sus clientes y socios comerciales
  • Incorpore más rápido nuevos clientes
  • Minimice los riesgos financieros
  • Asegúrese de cumplir siempre las normas
  • Salvaguarde la reputación de su empresa