Acesse as listas de sanções da OFAC e muito mais

OFAC (Office of Foreign Asset Control) é um departamento do Tesouro dos EUA que faz cumprir sanções econômicas e comerciais contra países e grupos de indivíduos envolvidos em terrorismo, tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Uma de suas atividades é publicar listas destas sanções, incluindo a lista Specially Designated Nationals (SDN).

Uma coisa é certa: como uma empresa que faz negócios internacionalmente, você não quer negociar com qualquer cliente, fornecedor ou parceiro que esteja numa dessas listas. Manter-se atualizado com as últimas versões das listas de sanções e realizar verificações de antecedentes de prospectivos parceiros comerciais não é uma tarefa fácil. A menos que você use o Lexis Diligence.

O Lexis Diligence oferece:

Informações de Empresas e Perfis
Acesse mais de 150 bancos de dados de valiosas informações empresariais e milhões de perfis de empresas públicas e privadas que abrangem mercados emergentes e desenvolvidos.

Sanções OFAC, PEPs (pessoa politicamente exposta), e Listas de Alerta
Certifique-se de que sua organização não trabalhe com empresas que estejam em listas negras, que o coloquem em risco de pesadas multas. Faça a verificação frente às principais sanções internacionais e listas de alerta, incluindo OFAC, HM Treasury, FBI e mais de 800.000 PEPs (Pessoa Politicamente Exposta)

Verificação de Notícias Negativas
Minimize o risco de reputação organizacional de sua empresa, checando mais de 23.000 fontes de notícias atuais de jornais, de blogs e de agências de notícias das últimas quatro décadas.

Histórico Legal
Verifique o histórico de litígio de um indivíduo ou de uma empresa como parte de sua triagem de due diligence usando o poderoso banco de dados da LexisNexis®, de causas e decisões de tribunais internacionais

Fontes Biográficas
Investigue mais profundamente os antecedentes de uma pessoa. Pesquise mais de 500 fontes biográficas e perfis de executivos, da Who's Who to Debrett's.

Preencha este formulário para uma consulta grátis sobre reduzir os riscos de seu negócio internacional e manter a conformidade com a OFAC.
Visão geral de benefícios do Lexis Diligence
  • Mais agilidade e eficiência ao iniciar parcerias com clientes
  • Reduzir risco com fornecedores
  • Minimizar o risco financeiro
  • Acesso fácil para atualizar as listas de sanções da OFAC
  • Contínua conformidade com regulamentos
  • Proteger a reputação de sua empresa